Fiduciaria Giardini SpA nel rispetto della normativa antiriciclaggio D.lgs. 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è chiamata ad instaurare dei presidi interni che controllino costantemente l’operatività fiduciaria, nello specifico Fiduciaria Giardini SpA si avvale del:

• Responsabile Antiriciclaggio: figura autonoma con funzione di controllo, con il compito di verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio da parte della Società. Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere adeguati requisiti di indipendenza (in particolare, non deve avere responsabilità dirette di aree operative, né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di tali aree), autorevolezza e professionalità.

• Responsabile Segnalazione Operazione Sospette: figura prevista con l'obbligo di valutare la conformità delle operazioni con la normativa di riferimento e laddove sussistano elementi sospetti, è tenuta a segnalarle agli organi di vigilanza.

• Revisore Interno: figura autonoma con funzione di controllo di terzo livello per verificare e garantire l'efficienza dei processi e delle procedure antiriciclaggio nonchè verificare le attività poste in essere dal Responsabile Antiriciclaggio.

Fiduciaria Giardini SpA, ha scelto la forma giuridica della società per azioni in quanto è la forma che meglio garantisce la sicurezza patrimoniale e operativa.
Il controllo della correttezza dei dati viene eseguita dal collegio sindacale.